根據中國的相關法律法規(guī)，銀行對于大額轉賬會進行一定的監(jiān)控和審核。轉賬金額達到20萬人民幣可能會引起銀行的注意，但并不一定會立即觸發(fā)調查或審核。銀行會根據風險管理...

單筆轉賬5萬或以上會被監(jiān)管。個人當日單筆或累計轉賬5萬人民幣或以上將會進入監(jiān)控狀態(tài)，通過監(jiān)控銀行或第三方支付機構會通過系統(tǒng)，判斷此次交易是不是屬于可疑交易，假如...

私對私轉賬的監(jiān)控閾值在中國主要取決于反洗錢法規(guī)以及中國人民銀行和銀行等金融機構的具體規(guī)定。這些規(guī)定旨在維護金融安全，預防洗錢、恐怖融資等非法活動。以下是對私對私...

銀行卡轉賬超過五萬就會被監(jiān)控，單日累計流水達到了二十萬就會被監(jiān)控，另外國內的各大銀行還會對頻繁的、大額現金存款進行監(jiān)控。個人銀行卡被監(jiān)控其實只是為了加強對賬戶交...