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國家外匯管理局網站發布《關于銀行外匯違規案例的通報》

2025-01-04 05:33:02 來源:互聯網轉載或整理

9月29日,國家外匯管理局網站發布《關于銀行外匯違規案例的通報》。

外匯局表示,根據《中華人民共和國外匯管理條例》,國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊外匯領域違法違規行為,重點打擊虛假、欺騙性外匯交易,壓實銀行展業審核責任,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國***信息公開條例》等相關規定,通報部分違規典型案例。

本次通報的案例共10起,分別是:

國家開發銀行海南省分行違規**內保外貸案、

農業銀行深圳福田支行違規**貿易付匯案、

工商銀行云南省分行違規**境外直接***付匯案、

建設銀行天津河西支行違規**離岸轉手買賣對外付匯案、

匯豐銀行(中國)有限公司成都分行違規**內保外貸案、

交通銀行南京玄武支行違規**服務貿易海運費支出案、

渤海銀行上海分行違規**利潤匯出案、

中國銀行義烏分行違規**貨物貿易售匯案、

華夏銀行蘇州昆山支行違規**利潤匯出案、

內蒙古銀行二連浩特分行違規**預付貨款案。

本文標簽: 外匯局通報

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