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招商銀行股份有限公司（簡稱招商銀行或本公司）董事會于2022年5月19日召開第十一屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于聘任王良先生為招商銀行行長的議案》，同意聘任王良先生為招商銀行行長，任期自中國銀行保險監督管理委員會核準其行長任職資格之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止。

王良先生的簡歷：

王良先生，1965年12月出生，本公司執行董事、常務副行長（主持招商銀行工作）兼財務負責人、董事會秘書。中國人民大學碩士研究生學歷，高級經濟師。1995年6月加入招商銀行北京分行，自2001年10月起歷任本公司北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月任本公司總行行長助理兼北京分行行長，2013年11月不再兼任本公司北京分行行長，2015年1月任本公司副行長，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事會秘書，2019年4月起兼任本公司財務負責人，2021年8月起任本公司常務副行長兼董事會秘書、公司秘書及香港上市相關事宜之授權代表，2022年4月18日起全面主持本公司工作。兼任中國支付清算協會副會長、中國銀保監會數據治理高層指導協調委員會委員、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任、中國金融會計學會第六屆常務理事。

本公司第十一屆董事會第四十次會議在深圳總行召開，繆建民董事長主持了會議。會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了上述議案。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2022年5月19日