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綜合百科

7月1日銀行新規定

2024-12-14 08:11:01 來源:互聯網轉載或整理

《大額現金管理先行先試方案》的主要任務如下:

1、明確大額現金存取業務管理范圍

經試點行調研分析,各地對公賬戶管理金額起點均為50萬元,對私賬戶管理金額起點分別為河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。

2、規范大額取現預約業務

試點行指導銀行業金融機構自行建立相關預約規則,明確客戶預約的時間、渠道方式、信息要素,并保存預約信息,向試點行報送。

3、建立大額存取現登記制度

試點行確定本地區客戶登記的信息要素,要求銀行業金融機構采集、保存、統計上報登記信息。

4、建立大額現金業務風險防范制度

試點行分析本地區易產生大量現金交易行業的用現特點和風險等級,指導銀行業金融機構按照行業、金額實行取現分級審核措施,加強大額用現引導與風險跟蹤監測。

5、建立大額現金分析報告制度

試點行要求銀行業金融機構報送大額現金業務信息,包括取現預約、存取現登記、分級審核、風險信息等。

6、建立大額現金業務監督檢查制度

試點行檢查銀行業金融機構落實大額現金管理要求的情況,定期評估試點成效。

根據央行發布的《中國人民銀行關于開展大額現金管理試點的通知》,為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署,推進大額現金管理工作,依據《中華人民共和國中國人民銀行法)》《現金管理暫行條例》等法律法規,人民銀行決定在河北省、浙江省、深圳市開展大額現金管理試點。試點為期2年,先在河北省開展,再推廣至浙江省、深圳市。2020年6月底前,試點行、銀行業金融機構進行業務準備,自2020年7月起,河北省開展試點;自2020年10月起,浙江省、深圳市開展試點。

本文標簽: 銀行新規

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