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非法集資罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些

2024-10-30 12:37:58 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

一、非法集資罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些?

非法集資罪并不是一個(gè)單獨(dú)的罪名,它包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。其認(rèn)定依據(jù)如下:

1、犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。

2、主觀方面是故意。

3、犯罪客體是國家金融管理秩序。

4、犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。

二、非法吸收公眾存款的表現(xiàn)形式有哪些?

(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);

(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對象吸收資金。

未向社會(huì)公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

三、個(gè)人非法吸收公眾存款的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;

(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;

(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的;

(四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

綜上所述,只要同時(shí)具備以上四方面的構(gòu)成要件犯罪嫌疑人就涉嫌非法集資,但是,非法吸收公共存款罪跟集資詐騙罪具體還是有區(qū)別的,在集資詐騙案件中,犯罪嫌疑人主觀上是以非法占有為目的的,而非法吸收公共存款案件中,嫌疑人并不是以非法占有為目的的,只不過集資程序不符合法律規(guī)定。

本文標(biāo)簽: 非法集資罪

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