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綜合百科

洗黑錢300萬要判幾年

2024-10-26 09:33:39 來源:互聯網轉載或整理

一、洗黑錢300萬要判幾年

1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

2、情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下***,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

3、洗錢罪300萬一般是在5-10年***之間進行處罰,另外此時還會判處一定數額的罰金。

《刑法》靠前百九十一條

為掩飾、隱瞞**犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下***,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

二、哪些行為可能構成洗錢罪

(一)提供資金帳戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

(二)協助將財產轉為現金或者金融票據:既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。

(四)協助將資金匯往境外。

(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源的。這里的“其他方式”,具體是指:

1、通過典當、租賃、買賣、***等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

3、通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;

4、通過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的;

5、通過**方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為**收益的;

6、協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

7、通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

三、不知情洗錢3000萬判多久

1、在不知情的情形下洗錢3000萬的,不會被判處刑罰,因為不知情洗錢的,不會構成洗錢罪,洗錢罪要求行為人主觀上是故意的心態。

2、洗錢罪的量刑是沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下***,并處罰金。

洗黑錢300萬沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下***,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金。以上就是關于洗黑錢300萬要判幾年的相關介紹。如果您還需要咨詢相關的其他問題,可通過點擊下方“立即咨詢”按鈕,我們會匹配客服為您解答問題。

本文標簽: 洗錢300萬會判多少年

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